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香港注冊公司后銀行開戶流程及注意事項。

2021-11-01 09:35:14

香港注冊公司后銀行開戶流程與注意事項

在香港開立銀行賬戶的條件。


一是香港銀行,以H銀行為例,其最新內(nèi)部指引指出,從2016年3月9日起,客戶在匯豐銀行開戶需滿足以下條件(開戶前除其他條件外):


1.開戶公司的股東或董事需要在內(nèi)地或境外有公司;


2.開戶需提供:境內(nèi)公司或境外公司的最新財務(wù)報表;


3.開戶需要提供:最近三個月境內(nèi)公司或境外公司的銀行流水。


如果客戶不符合上述條件,基本不可能在匯豐成功開戶。其他銀行的開業(yè)條件和要求也在不斷調(diào)整。需要開立銀行賬戶的客戶應盡快與我們聯(lián)系。


使用香港注冊公司銀行賬戶的注意事項。


目前,幾乎所有銀行都在清理離岸賬戶,我們收到了很多關(guān)于客戶咨詢賬戶關(guān)閉、凍結(jié)、降權(quán)的問題,但沒有一家銀行就如何規(guī)避發(fā)布了明確的標準。那么,最終如何避免已經(jīng)在使用的離岸賬戶被取消、凍結(jié)、降級呢?這里有六點需要注意,供大家參考:


這主要體現(xiàn)在國內(nèi)最好的相關(guān)公司,并且有正常的貿(mào)易和貨幣往來。如果你只是一個單一的離岸公司和賬戶,沒有實際的關(guān)聯(lián)公司和交易,但你有比較大的外匯交易量,你需要向銀行說明情況,否則被凍結(jié)和注銷的可能性很大。


第二,不能和高風險地區(qū)的國家進行貿(mào)易。


盡量不要與被制裁國家或經(jīng)濟政治非常不穩(wěn)定的國家(如伊朗、敘利亞、朝鮮)進行貿(mào)易往來。由于這些國家往往無法直接匯出外匯,通常通過第三國或離岸賬戶匯款,難以說明這些資金的來源和用途,也會導致賬戶被凍結(jié)和注銷。


第三,盡可能少或不與個人進行交易。


第四,一定不要長時間使用賬戶或者做生意。這里有兩種情況:


1.賬戶建立后,很少使用或不使用,被注銷的概率很高;


第五,不能參與洗錢交易。


如果賬戶涉及外匯轉(zhuǎn)賬、洗錢等。,是違法的,一發(fā)現(xiàn)就會被凍結(jié),影響個人聲譽。


第六,及時回復銀行的通知或調(diào)查。


請確保為銀行保留的郵寄地址、手機號碼和常用電子郵件地址有效。如收到銀行的調(diào)查單,如合規(guī)調(diào)查單,應及時提供并回復銀行,配合銀行所有相關(guān)調(diào)查,避免銀行收不到任何回復,賬戶被封的風險。


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