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60萬美元到賬后 香港公司人不見了

2020-11-19 17:09:44

  60萬美元到賬后 香港公司人不見了

  深圳毗鄰香港,利用外貿(mào)原材料進(jìn)行加工組裝的企業(yè)不少,與香港公司進(jìn)行貿(mào)易交易的更不在少數(shù)。近年來,在香港注冊空殼公司,實(shí)施詐騙的犯罪呈增多趨勢。警方發(fā)現(xiàn),一些不法分子利用在香港注冊公司門檻較低、手續(xù)簡單的特點(diǎn),注冊看似大集團(tuán)的公司,然后針對國內(nèi)企業(yè)實(shí)施詐騙活動(dòng)。

  今年9月,深圳市公安局福田分局經(jīng)偵大隊(duì)就破獲一起涉港企業(yè)合同詐騙案件,合同金額總價(jià)值為60萬元美元。犯罪嫌疑人攜帶400多萬港幣現(xiàn)金潛逃內(nèi)地,日前被執(zhí)行逮捕。

  報(bào)案:香港公司人間蒸發(fā)

  2014年8月19日,A公司到深圳市公安局福田分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱:其公司與B公司的程敖宇(化名)和羅斌(化名)簽訂合同,購買6000片韓國產(chǎn)高清液晶玻璃(液晶屏),合同約定總價(jià)值為60萬美元。A公司在簽訂合同及付款后,到了約定的提貨期限,程敖宇和羅斌無法提供貨物并失去聯(lián)系。A公司懷疑遭遇合同詐騙,于是報(bào)案。

  兩家公司特意選擇在8月1日八一建軍節(jié)這一天簽訂合同,8月5日A公司通過其香港全資子公司支付了60萬美元的全款給B公司。雙方約定交貨的時(shí)間是8月7日。這一天,B公司準(zhǔn)時(shí)提供了發(fā)貨的原始箱單,香港倉庫的提貨通知單等。

  幾天后,A公司前往香港倉庫提貨時(shí)被告知,手上的發(fā)貨原始箱單和提貨通知單等都是偽造的,倉庫中根本沒有韓國產(chǎn)高清液晶玻璃的貨品。

  此時(shí),程敖宇和羅斌人間蒸發(fā),失去聯(lián)系。

  案發(fā):兩家公司已合作多次

  A公司注冊資金一億元,是一家率先與國際接軌的綜合型供應(yīng)鏈服務(wù)商。A公司通過不同的貿(mào)易商在全球范圍內(nèi)采購多種零部件,然后在深圳完成組裝和生產(chǎn),產(chǎn)品再銷往世界各地。這種全球化采購模式充分發(fā)揮了現(xiàn)代物流、信息流的功用,使公司的采購成本降到了最低。B公司正是其全球采購的供應(yīng)商之一,主要提供韓國產(chǎn)高清液晶玻璃。

  此次合同金額為60萬美元的采購,不是兩家公司的第一次合作。此前,A公司出于謹(jǐn)慎,曾幾次小數(shù)量通過B公司購買韓國產(chǎn)高清液晶玻璃。每一次,在付款之前A公司都會(huì)派員工前往香港倉庫確認(rèn)貨品。而這一次,因?yàn)榇饲昂献鹘⒌男湃?,A公司收到偽造的發(fā)貨原始箱單和倉庫提貨通知單后就全額付款60萬美元。

  但是,就是這一次合同金額高達(dá)60萬美元的合作出了問題。

  偵辦:香港公司查為皮包公司

  深圳市公安局福田分局經(jīng)偵大隊(duì)接到報(bào)案后,高度重視此案,抽調(diào)精銳力量成立專案組。經(jīng)過多方調(diào)查取證,專案組認(rèn)為此案系由程敖宇為主要犯罪嫌疑人,B公司法定代表人程敖林(化名,程敖宇弟弟)、總經(jīng)理羅斌共同參與的合同詐騙案件,并于2014年8月22日對該案立案偵查。

  經(jīng)查,香港注冊的B公司是一家貿(mào)易公司,公司沒有辦公地點(diǎn),除了程敖宇和羅斌幾乎沒有其他員工。每次以公司總經(jīng)理亮相的羅斌也是假名,其真名為張全法(化名)。B公司并沒有直接從韓國進(jìn)口高清液晶玻璃的渠道,也是從其他供貨商手頭購貨后轉(zhuǎn)手銷售給國內(nèi)的企業(yè)。多家韓國進(jìn)口高清液晶玻璃供應(yīng)商提供線索,B公司的程敖宇已經(jīng)在這一行混跡10余年,但是口碑不佳,公司規(guī)模一直不大,勉力維持而已。案發(fā)前,程敖宇曾經(jīng)向多家供應(yīng)商致電詢問韓國進(jìn)口高清液晶玻璃的價(jià)格,但是沒有實(shí)質(zhì)性付款交易。

  由于B公司是在香港注冊公司,而A公司也是通過香港全資子公司付款,這給警方的調(diào)查和取證帶來很大困難。因?yàn)閮?nèi)地警方對香港案件沒有管轄權(quán)和調(diào)查權(quán),公安部僅與香港警務(wù)處建立了直接的案件協(xié)查渠道,所以大部分涉港經(jīng)濟(jì)案件的協(xié)查工作只能通過警務(wù)處進(jìn)行。

  公安部門一方面向香港警方發(fā)出協(xié)查申請,一方面追查犯罪嫌疑人程敖宇和張全法的蹤跡。

  追捕:千里之外異地追蹤

  很快,專案組鎖定主要犯罪嫌疑人程敖宇和張全法的位置——程敖宇出現(xiàn)在貴州省貴陽市,而張全法繼續(xù)留在深圳。原來,犯罪嫌疑人程敖宇是潛回了老家貴陽。由于程敖宇是主犯,如果張全法先落網(wǎng),很可能導(dǎo)致他嗅到危險(xiǎn)的味道,繼續(xù)潛逃。因此,專案組只對張全法進(jìn)行監(jiān)控,待程敖宇落網(wǎng)后才對其實(shí)施抓捕。

  很快,程敖宇在貴陽落網(wǎng),其家中保險(xiǎn)柜中有209萬元港幣,夫婦倆無法說明這筆款項(xiàng)的來源。隨后,程敖宇的妻子向?qū)0附M提供線索,丈夫分別用婆婆和自己的實(shí)名在貴陽兩家銀行開設(shè)了兩個(gè)保險(xiǎn)箱,每個(gè)保險(xiǎn)箱內(nèi)有100萬元港幣現(xiàn)金。B公司法定代表人也就是程敖宇的弟弟程敖林,則暫居在其女朋友租的公寓內(nèi),隨之落網(wǎng)。盡管程敖林長期居住貴陽,但不久前他曾有往返貴陽與深圳的記錄,還有出入境香港的記錄。

  原來,A公司8月6日付款60萬美元的當(dāng)晚,程敖宇就與妻子和弟弟赴港。三人分別于當(dāng)晚和次日(8月7日)取現(xiàn)后潛回老家。程敖林來深赴港的主要原因也是程敖宇擔(dān)心取現(xiàn),現(xiàn)金太沉,他和妻子兩人無法帶回。三人從深圳駕車潛回貴陽。

  沒有轉(zhuǎn)賬而是取現(xiàn),也是程敖宇狡猾之處,他以為這樣就不會(huì)被人察覺。

  難點(diǎn):涉外案件取證困難

  香港警方將本案涉及的證據(jù)移交深圳警方后,9月25日,福田區(qū)檢察院經(jīng)過審查后,對張全法、程敖林二人取保候?qū)?,程敖宇被?zhí)行逮捕。

  目前,此案已共計(jì)追回港幣452.9萬元,美元5150元。目前,該案處于捕后退查階段,主要犯罪嫌疑人程敖宇被逮捕,目前追回的涉案贓款均暫扣于分局暫扣款賬戶,下一步將辦理手續(xù)發(fā)還,以減輕企業(yè)運(yùn)營成本。

  程敖宇在進(jìn)出口貿(mào)易行業(yè)摸爬滾打十多年來,其業(yè)界同行看來,他雖然入行時(shí)間不短,但是生意做得并不理想。所以,當(dāng)程敖宇遇到A公司60萬美元的訂單時(shí),盡管明知在韓國產(chǎn)高清液晶玻璃貨源如此緊俏的背景下,根本不可能完成合同,但是還是簽訂合同,拿到貨款后便人間蒸發(fā)。雖然程敖宇對于合同詐騙進(jìn)行否認(rèn),但是線索和證據(jù)表明,B公司在簽訂合同之時(shí)就基本無可能執(zhí)行合同。而程敖宇正是懷著僥幸心理,認(rèn)為涉案證據(jù)和資金往來都在香港,內(nèi)地警方取證困難,鋌而走險(xiǎn)。

  類似B公司這樣在香港注冊的公司特點(diǎn)是注冊資金少,一般為1萬港元,股東均為內(nèi)地居民。香港公司注冊專家也表示,香港公司注冊門檻低,取名自由,也允許空殼公司的存在,香港公司稅務(wù)政策也很特別,只要公司沒有盈利便無需繳稅。這就容易給一些不法分子鉆了空子。記者在網(wǎng)上搜索發(fā)現(xiàn),多家代理注冊香港公司的網(wǎng)站,均聲稱注冊香港公司只需1萬港元資本金,無須驗(yàn)資,提供一位年滿18歲股東的有效身份證或護(hù)照影印件即可。辦理此類業(yè)務(wù)需花費(fèi)3800元人民幣左右,且無需赴港,2至10天即可注冊成功。

  此次合同金額為60萬美元的采購,不是兩家公司的第一次合作。此前,A公司出于謹(jǐn)慎,曾幾次小數(shù)量通過B公司購買韓國產(chǎn)高清液晶玻璃。每一次,在付款之前A公司都會(huì)派員工前往香港倉庫確認(rèn)貨品。而這一次,因?yàn)榇饲昂献鹘⒌男湃?,A公司收到偽造的發(fā)貨原始箱單和倉庫提貨通知單后就全額付款60萬美元。但是,就是這一次合同金額高達(dá)60萬美元的合作出了問題。

  □小貼士

  如何防止合同詐騙

  在當(dāng)今的商業(yè)活動(dòng)中,利用合同詐騙合作企業(yè)的案例屢見不鮮,那么到底如何有效地預(yù)防詐騙,最大限度地保護(hù)企業(yè)自身的合法權(quán)益呢?

  兵法云:知己知彼百戰(zhàn)百勝。簽訂合同要防騙就得了解騙子的伎倆。下面是網(wǎng)上搜集的20種合同詐騙常見方式與大家分享。

  1.偽造證件。行騙者偽造單位、偽造營業(yè)執(zhí)照及各種許可證等,利用偽造證明簽訂合同騙取錢財(cái);

  2.設(shè)餌釣魚,以緊俏物品為誘餌抓住對方急于發(fā)財(cái)?shù)男睦?,許以高利,簽訂合同侵吞對方預(yù)付貨款;

  3.利用聯(lián)營騙取投資。以聯(lián)營為名,打著優(yōu)勢互補(bǔ)、共同盈利的幌子,取得對方信任,簽訂聯(lián)營合同,騙取對方投資款;

  4.欲擒故縱先予后取。以預(yù)付貨款或給付定金為誘餌,給對方一定甜頭,打消對方顧慮,達(dá)到騙取對方大量錢財(cái)?shù)哪康?

  5.惡意串通合演雙簧。兩個(gè)以上的單位和個(gè)人,事先串通,一買一賣,制造商品緊俏氣氛,以此推銷劣質(zhì)或滯銷商品,騙取貨款;

  6.假癡不癲順手牽羊。以滯銷和積壓商品為目標(biāo),抓住對方急于推銷滯銷和積壓商品的心理,簽訂購銷合同,順手取之;

  7.偷梁換柱從中牟利。通過簽訂合同,騙取對方貨物,然后將所騙貨物處理,以自己的劣質(zhì)產(chǎn)品頂款,從中牟取暴利;

  8.金蟬脫殼人去樓空。詐騙者先以種種優(yōu)惠條件打動(dòng)對方,簽訂巨額合同,一旦貨物到手,隨即藏匿或外逃;

  9.移花接木指山賣磨。自己沒貨,而把需方領(lǐng)到碼頭、貨場或倉庫,把他人之貨說成自己的貨,騙取對方信任,簽訂合同,詐騙對方的貨款;

  10.以小充大狐假虎威。牌子大,資金少;假集體,真?zhèn)€體。以大牌欺騙對方,簽訂合同,謀取不義之財(cái);

  11.以假亂真假戲真唱。雙方當(dāng)事人為規(guī)避法律,簽訂假標(biāo)的合同。一方假戲真唱,借機(jī)推銷劣質(zhì)或滯銷商品,騙取對方貨款;而被騙方只得自認(rèn)倒霉;

  12.招搖過市以勢欺人。詐騙者用董事長、總經(jīng)理等顯赫身份,以豪華辦公場所等表面形式,博得對方信任,簽訂合同,謀取財(cái)物;

  13.混水摸魚亂中取之。這類詐騙手法往往是借訂貨會(huì)、展覽會(huì)、博覽會(huì)等之機(jī),利用會(huì)議期間人員復(fù)雜、時(shí)間倉促、不易審查的特點(diǎn),簽訂合同,騙取財(cái)物;

  14.拋磚引玉沆瀣一氣。詐騙者以賄賂或女色打通關(guān)節(jié),買通有關(guān)人員和領(lǐng)導(dǎo),里應(yīng)外合,狼狽為奸,損公肥私;

  15.掩人耳目盜名欺世。盜用他人公章、合同紙、有關(guān)證明憑證,以他人名義,簽訂合同,進(jìn)行詐騙;

  16.明火執(zhí)仗巧取豪奪。詐騙者通過簽訂合同,誘使對方送貨,一旦貨到需方,則以暴力相威脅,搶劫財(cái)物,手段極其惡劣;

  17.非法轉(zhuǎn)讓坐收漁利。這類詐騙往往發(fā)生在建筑工程承包合同中,其特點(diǎn)是一方利用種種手段,將工程承攬到手,然后,轉(zhuǎn)手倒賣,從中牟取暴利;

  18.設(shè)置陷阱守株待兔。往往是以高利潤為誘餌,簽訂加工承攬合同,合同中設(shè)置陷阱,造成對方違約,騙取保證金、抵押金、中介費(fèi)等;

  19.上樓抽梯環(huán)環(huán)相連。以轉(zhuǎn)讓專利、高新技術(shù)為名,打著包技術(shù)、包設(shè)備、包培訓(xùn)、包回收、包利潤的幌子,引誘對方簽訂“五包”合同,連續(xù)騙取對方轉(zhuǎn)讓費(fèi)、中介費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、設(shè)備費(fèi)等;

  20.引狼入室禍及自己。這類詐騙往往發(fā)生在涉外合同中,中方企業(yè)考察不慎,盲目簽訂合同,外方詐騙者則采用種種手段,設(shè)置騙局,誘惑中方企業(yè)上鉤,詐騙錢財(cái)。


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